En el marco de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico, efectivos del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon en Mar del Plata un clan familiar que blanqueaba capitales mediante maniobras ilegales. El operativo, denominado “Laundry Service MDQ”, concluyó con el secuestro de bienes por un valor superior a los 850 mil dólares.La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se remonta al año 2018. El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti y la Secretaría N°8 del Dr. Pablo Dallera, solicitó un informe patrimonial sobre once personas sospechadas de realizar maniobras de blanqueo.
El reporte, elevado en junio de 2019, reveló que ninguno de los implicados contaba con ingresos legales que justificaran el alto nivel de vida que ostentaban. Tampoco pudieron acreditar el origen lícito de los bienes muebles e inmuebles registrados a su nombre, ni su capacidad económica para realizar tales adquisiciones.
Allanamientos y detenciones
En febrero de 2023, el juez Inchausti encomendó a la División Antidrogas Mar del Plata de la PFA continuar con las tareas de campo. Como resultado, en mayo de ese año se realizaron dos allanamientos que culminaron con la detención de una mujer de 57 años y el secuestro de marihuana, armas de fuego y documentación relevante.
Uno de los principales investigados logró escapar en aquella oportunidad y fue declarado prófugo. Finalmente, en septiembre de 2024, fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió reactivar la causa.
A partir de su detención, en octubre del mismo año se ejecutaron nuevos allanamientos. En ellos se incautaron documentos vinculados a propiedades y activos, además de una camioneta de alta gama registrada a nombre de un cuñado de la concubina del detenido.
Inteligencia patrimonial
A raíz de estos hallazgos, en noviembre de 2024 se inició una nueva línea investigativa centrada en el entorno familiar de los principales implicados. Las tareas de inteligencia apuntaron especialmente a la concubina del hombre detenido, con el objetivo de detectar maniobras de lavado vinculadas al narcotráfico.
Del entrecruzamiento de datos surgieron tres nuevos sospechosos: dos hermanos de la mujer (una joven y un varón) y su cuñado, quienes figuraban como propietarios de vehículos y otros bienes a pesar de no registrar ingresos formales.
Uno de los datos más llamativos surgió del relevamiento de una vivienda en construcción en Sierra de los Padres, valuada en 550 mil dólares. La propiedad, de estilo arquitectónico de lujo, fue financiada casi en su totalidad por la hermana del propietario, quien además contrató a la empresa constructora y pagó materiales e insumos.
Un estudio patrimonial determinó que la mujer había declarado en 2024 ingresos por más de 51 millones de pesos, una cifra muy por encima del tope permitido para el régimen de Monotributo en el que figuraba inscripta. A pesar de declarar actividades mínimas en un centro de estética y un local de indumentaria, los montos percibidos no se condicen con los ingresos declarados, lo que refuerza la hipótesis de que estos emprendimientos funcionaban como pantallas para canalizar fondos ilícitos.
Secuestros por más de 850 mil dólares
Como resultado de la investigación, se identificaron inmuebles, vehículos y otros activos cuyo valor de mercado asciende a aproximadamente 850 mil dólares estadounidenses, sin respaldo legal que justifique su adquisición.
Con estas pruebas, el Juzgado Federal N°3 ordenó un total de 14 allanamientos, 12 de ellos en Mar del Plata y 2 en Sierra de los Padres. Participaron distintas divisiones de la Policía Federal, entre ellas Operaciones Federales, Metropolitana Norte, Sur y Oeste, Antidrogas Mar del Plata y la Unidad Operativa Federal local.
Durante los operativos fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad argentina. Además, otras 24 personas fueron identificadas.
Entre los elementos incautados se encuentran:
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Varias dosis de marihuana
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$587.200 pesos en efectivo
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500 dólares
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Siete teléfonos celulares
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Cuatro vehículos
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Una máquina de contar billetes
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Una notebook
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Una cámara de vigilancia
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Documentación de interés judicial
Causa judicial en curso
Según informaron fuentes policiales a Radio 10 Mar del Plata, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 imputados por el delito de lavado de activos, previsto en el Artículo 303 del Código Penal de la Nación.
